Re: [kraken] Hoe Bibob-proof is Sugar City van mr. Erik Bos?

From: <koert_at_squat.net>
Date: Thu, 2 Feb 2012 15:47:29 +0100 (CET)

http://www.vastgoedjournaal.nl/news/6714/15/Sugar-City-verliest-omstreden-directielid/

Sugar City verliest omstreden directielid

  Binnenland 01-02-2012 (23:13)

Door negatieve publiciteit in het Parool van afgelopen zaterdag heeft
de fiscaal jurist Erik Bos besloten al zijn directiefuncties bij Sugar
City Investments BV en ontwikkelaar Cobraspen Groep neer te leggen. De
krant schreef dat Bos een rol speelde bij een grote affaire bij
taxibedrijf TCA in Amsterdam en dat zijn naam opdook bij een grote
internationale witwasoperatie.

> Hoe Bibob-proof is Sugar City van mr. Erik Bos?
>
> Erik Bos is strafrechtelijk de dans altijd ontsprongen
>
> door BART MIDDELBURG
>
> Halfweg - Ooit zal er met Sugar City in Halfweg, in het jargon van
> Cobraspen Vastgoedontwikkeling bv, 'een volume van ongeveer 108.000
> vierkante meter aan nieuwe functies worden gerealiseerd'. Het voormalige
> terrein van de in 1992 gesloten Centrale Suiker Maatschappij (CSM),
> gelegen in de minigemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude, moet worden
> omgevormd tot 'een megacomplex met ruimte voor kantoren, horeca, een
> casino, een hotel en een outletcenter'. In juni dit jaar moet, volgens de
> planning, voor de deur van Sugar City zelfs een eigen treinstation worden
> geopend: het station Halfweg-Zwanenburg.
>
> Cobraspen kocht het CSM-terrein in december 2000, inclusief de twee
> markante, vijftig meter hoge silo's (waarin inmiddels kantoren zijn
> gevestigd) en het monumentale gemeentelandshuis, ook wel kasteel
> Swanenburg genoemd. Aanvankelijk zouden er ook een megabioscoop en nóg
> meer kantoren komen, maar in plaats daarvan heeft Cobraspen na het
> instorten van de kantorenmarkt 'het thema actieve vrije tijd'
> geïntroduceerd. Zo moet er aan de zuidkant van het terrein, aan de
> ringvaart, een mondaine jachthaven worden aangelegd.
>
> Recent maakte Cobraspen bekend dat Sugar City ook een eigen outletcenter
> krijgt, een uitverkoopwalhalla van 25.000 vierkante meter naar het
> voorbeeld van Batavia Stad in Lelystad. Amsterdam, Haarlem en de
> Haarlemmermeer en ook de kamer van koophandel reageerden furieus: zo'n
> megalomaan uitverkoopcentrum gaat ten koste van het winkelbestand in de
> hele regio.
>
> Haarlemmerliede-Spaarnwoude blijft vooralsnog pal achter Cobraspen staan,
> wat gezien de omvang van het project ook bijna niet anders kan: Sugar City
> is ruim twintig voetbalvelden groot en beslaat daarmee ongeveer een derde
> van de hele gemeente. Voor restauratie van historische, industriële
> gebouwen op het terrein, waaronder de oude kalkoven, krijgt Cobraspen
> zelfs subsidie van Provinciale Staten.
>
> Niettemin roept Sugar City vragen op, met name de vraag hoe Bibob-proof
> het project is. Bibob is de wet die gemeenten in staat stelt
> exploitatievergunningen te weigeren als de vrees bestaat dat die zullen
> worden gebruikt voor witwasserij.
>
> Het gezicht van Cobraspen is al jaren Luigi Prins, een projectontwikkelaar
> die vooral in en om Haarlem actief is. Als Cobraspen naar buiten treedt,
> gebeurt dat via hem. Binnen de branche zelf geldt Prins als een topper.
> Eind 2009 werd hij uitgeroepen tot 'meest succesvolle vastgoedman van het
> jaar', door een jury onder voorzitterschap van Lesley Bamberger, directeur
> van de Kroonenberg Groep (in Amsterdam de grootste particuliere
> huizenbezitter) en kleinzoon van founding father 'Ome Jaap' Kroonenberg.
>
> Achter Luigi Prins gaat echter nog iemand schuil: fiscaal jurist mr. Erik
> Bos, voormalig financieel directeur van de Kroonenberg Groep. In
> tegenstelling tot Prins houdt Bos er een zo laag mogelijk profiel op na.
> Hij is ook niet terug te vinden op Sugar City's website.
>
> Bos bezet vitale functies binnen Cobraspen/Sugar City. Het CSM-terrein
> zoals dat in 2000 werd aangekocht, inclusief bestaande gebouwen, is
> ondergebracht bij Sugar City Investments bv. Bos is al sinds 2000
> directeur van die bv, die toen ook op zijn kantooradres in de Leidsestraat
> in Amsterdam was gevestigd.
>
> Cobraspen Vastgoedontwikkeling bv, dat Sugar City ontwikkelt, is een volle
> dochter van Cobraspen Vastgoed bv. Beide bv's worden uiteindelijk bestuurd
> door de stichting Cobraspen Directie, onder voorzitterschap van Erik Bos.
>
> En dan is er ook nog Cobraspen Beheer bv, een volle dochter van de
> stichting Beheer Aandelen Prins & Sellmeijer Investment, gevestigd op
> Curaçao. Die stichting heette voorheen stichting Admiralengracht en was
> toen nog gevestigd op het privéadres van Erik Bos aan de Leidsegracht. Bij
> Cobraspen en Sugar City, kortom, is Bos een spin in het web.
>
> Begin jaren negentig was Erik Bos niet alleen financieel directeur van de
> Kroonenberg Groep, maar ook zelfstandig registeraccountant en zakenman.
> Als registeraccountant kwam Bos in de jaren negentig in contact met de top
> van de Taxicentrale Amsterdam (TCA), met name directeur Dick Grijpink en
> de bestuursleden Hans Janmaat en Gerard van Gelderen.
>
> Ook fiscalist Kenneth Berkleef en de Amsterdamse notaris Ernst Faber
> stonden de TCA-top terzijde (Berkleef was rond 1990 al betrokken geweest
> bij allerhande constructies ten behoeve van de Bruinsmaorganisatie, Faber
> was al jaren het vaste adres voor vastgoedtransacties waar de witwasserij
> van afdroop). Dat driemanschap Bos, Berkleef, Faber opereerde op dezelfde
> golflengte als Grijpink, Janmaat en Van Gelderen: de golflengte van de
> vrije jongens. Zij assisteerden de TCA-top bij het opzetten van lucratieve
> constructies, zoals de verstrekking van 'bancaire leningen' via Ierland
> aan eigen chauffeurs tegen woekerrentes van negentien procent. Erik Bos
> trad op als accountant van TCA en moest als zodanig de jaarrekeningen
> goedkeuren.
>
> Aan het begin van het nieuwe millennium ging het mis. Op het hoogtepunt
> van de Amsterdamse taxioorlog werden Grijpink, Janmaat en Van Gelderen
> begin 2001 aangehouden op verdenking van het leiden van een criminele
> organisatie. Die organisatie zette de eigen chauffeurs aan tot geweld
> tegen concurrerende taxibedrijven, en het drietal gebruikte TCA vooral
> terzijde gestaan door Bos, Berkleef en Faber om diezelfde eigen chauffeurs
> voor tonnen op te lichten, luidde de verdenking.
>
> Ten tijde van de arrestatie van de TCA-top deden politie en justitie ook
> invallen bij het kantoor van fiscalist Kenneth Berkleef en bij het kantoor
> en het privéadres van Erik Bos. Hoe close Bos en de TCA-top waren, bleek
> destijds ook wel uit het feit dat hij van Grijpink, direct na diens
> aanhouding, volledige volmacht 'zonder beperkingen' kreeg om de
> taxicentrale te leiden en te vertegenwoordigen zolang directie en bestuur
> achter de tralies zaten.
>
> ERIK BOS IS STRAFRECHTELIJK DE DANS ALTIJD ONTSPRONGEN
>
> Eind 2007, na een gerechtelijk vooronderzoek van een kleine tien jaar,
> maakte het Openbaar Ministerie ten slotte bekend dat de strafzaak tegen de
> TCA-top werd geseponeerd. Dat gebeurde niet omdat gebleken was dat er
> helemaal niets aan de hand was, maar omdat justitie strafvervolging 'niet
> meer opportuun' achtte, mede omdat 'de positie van betrokkenen' in de loop
> der jaren 'grondig' was gewijzigd.
>
> Daarmee doelde justitie op de omstandigheid dat de voormalige TCA-top ook
> los van de strafzaak inmiddels zwaar gehavend was. Faber had al in juni
> 2001 het ambt van notaris neergelegd, nadat gebleken was dat zijn kantoor
> al ruim een decennium een knooppunt was van dubieuze transacties,
> inclusief witwasserij.
>
> In juni 2004 werd Erik Bos berispt door de Raad van Tucht voor
> Registeraccountants, onder andere omdat hij zich bij TCA schuldig had
> gemaakt aan belangenverstrengeling. Hij gaf in 2001 leiding aan de
> taxicentrale, met een volledige volmacht van Dick Grijpink. Als accountant
> controleerde hij later ook de jaarrekening van TCA over 2001, en keurde
> die goed. In feite controleerde Bos dus zichzelf en gaf daarmee zijn
> positie als onafhankelijk adviseur prijs, oordeelde de raad.
>
> En in juli 2006 werd Dick Grijpink door de Ondernemingskamer van het
> Amsterdamse gerechtshof ontslagen als directeur van TCA, vanwege evident
> 'wanbeleid'. Zo werd vastgesteld dat er grote bedragen zoek waren uit het
> zogeheten spaarfonds van de chauffeurs.
>
> Daarnaast bepaalde de Ondernemingskamer dat TCA alle banden met de
> bestuursleden Hans Janmaat en Gerard van Gelderen diende te verbreken. In
> 2009 werd Grijpink ten slotte aangehouden wegens betrokkenheid bij een
> reeks hennepplantages; in april vorig jaar werd hij in die zaak tot
> tweeënhalf jaar cel veroordeeld.
>
> In het verlengde van die TCA-affaire, dook de naam van Erik Bos in het
> verleden ook op bij een internationale witwasoperatie. In 1996 verzocht
> TCA-fiscalist Kenneth Berkleef de TCA-bestuursleden Janmaat en Van
> Gelderen een maatschappijtje op te richten op Cyprus. In Nicosia richtten
> zij vervolgens Cartive Shipping Ltd. op, inclusief bankrekening.
>
> Opnieuw op verzoek van Berkleef smokkelden de twee TCA-bestuurders
> vervolgens grote bedragen cash naar Cyprus en stortten die op de
> Cartiverekening; dat geld kregen de twee in Nederland van Berkleef. Ook
> werd er geld op de Cartiverekening gestort door een maatschappijtje op
> Aruba, Whitehill Trust, dat eveneens werd gecontroleerd door Berkleef.
>
> In de loop van 1997 begon het feitelijke witwassen: Cartive verstrekte een
> reeks 'hypotheken' aan een bv in Amsterdam, Steunbeer, onder de directie
> van gemeenteambtenaar Tonnie van Eunen. Steunbeer kocht met die hypotheken
> zeven hoerenpanden op de Wallen. Die aankoop werd voor het grootste deel
> afgewikkeld op het kantoor van notaris Faber.
>
> Kenneth Berkleef vertelde destijds aan Janmaat en Van Gelderen (die een
> percentage van de omzet van de bordelen zouden krijgen) dat de miljoenen
> die aldus werden rondgepompt feitelijk eigendom waren van een man die
> 'wilde investeren in Amsterdamse hoerenpanden zonder dat zijn naam bekend
> werd'. Justitie was er eind jaren negentig in elk geval van overtuigd dat
> het ging om geld van de criminele erven-Bruinsma.
>
> Begin 1998 deed zich een hoogst opmerkelijke wending voor in de
> witwasoperatie. Cartive Shipping op Cyprus kon wel worden opgeheven,
> inclusief bankrekening, want al het wit te wassen geld was inmiddels
> doorgesluisd naar Steunbeer bv in Amsterdam. Op 13 februari 1998 werden de
> door Cartive aan Van Eunen/Steunbeer verstrekte 'hypotheken' vervolgens
> overgedragen aan Huizenbelang, een bv van Bos.
>
> De reden achter die manoeuvre was, volgens Bos, dat Van Eunen niet meer in
> staat was de 'hypotheken' van Cartive af te lossen. "Hij heeft me toen
> zelf gevraagd of ik ze niet kon overnemen en daar heb ik ja op gezegd.
> Waarom? Puur vanwege de rentevergoeding." Van Eunen zou de betreffende
> miljoenen daarop binnen een jaar tijd aan Bos hebben terugbetaald, waarbij
> de vraag rijst met wat voor geld dát dan weer gebeurde.
>
> Al die tijd zou Bos naar eigen zeggen niet hebben geweten dat het geld in
> eerste instantie op verzoek van Berkleef door Janmaat en Van Gelderen naar
> Cyprus was gesmokkeld, en dat alles ten behoeve van iemand die niet wilde
> 'dat zijn naam bekend werd'.
>
> Erg geloofwaardig is dat niet: Bos had in TCA-verband nauw contact met al
> die heren en het klinkt niet waarschijnlijk dat hij de voorgeschiedenis
> van het geld niet zou hebben gekend. "Ik kende al die mensen, dat klopt,
> maar dat wil niet zeggen dat zij bij mij kwamen biechten."
>
> Bos geeft overigens probleemloos toe dat het destijds om een
> witwasoperatie ging. "Achteraf lijkt het daar veel op, ja. Als ik toen had
> geweten wat ik nu weet, was ik er nooit aan begonnen."
>
> Justitie kreeg destijds, ondanks een uitgebreid strafrechtelijk financieel
> onderzoek (sfo), geen grip op het geld, maar een zorgeloze investering
> waren de hoerenpanden ook weer niet. Ambtenaar Tonnie van Eunen, die op
> papier directeur was van Steunbeer bv, werd in 2001 door de gemeente
> Amsterdam ontslagen wegens betrokkenheid bij een internationale
> witwasoperatie. Amsterdam liet de stroman later ook weten van plan te zijn
> de vergunningen voor zijn hoerenpanden in te trekken op grond van de Wet
> Bibob. In 2006 pleegde Van Eunen zelfmoord.
>
> Tegen die achtergrond rijst, hoewel Bos de dans strafrechtelijk altijd is
> ontsprongen, ten aanzien van Sugar City een aantal vragen. Sugar City
> Investments bv onder de directie van Erik Bos begon in 2000 met het
> opkopen van de grond van het voormalige CSM-terrein zo ongeveer in de
> periode waarin de Cypriotische 'hypotheken' werden ondergebracht ten
> kantore van Bos, maar nog ruim voor de arrestaties in de TCA-zaak.
>
> Als Bos er rond 2000 geen been in zag (met Berkleef, Faber, Van Eunen,
> Janmaat en Van Gelderen) te figureren in een internationale
> witwasoperatie, met wat voor geld is destijds dan het CSM-terrein
> opgekocht? Was er toen ook sprake van een man die wilde investeren 'zonder
> dat zijn naam bekend werd'? Wie zijn de aandeelhouders van Sugar City
> Investments? En hoe belangrijk is Erik Bos binnen het conglomeraat?
>
> "Heel belangrijk," geeft Luigi Prins toe. "En ik vind hem heel integer."
> Erik Bos heeft, zegt Prins, privé geen financiële belangen in het concern,
> maar binnen Cobraspen/Sugar City bezet hij inderdaad alle cruciale
> bestuurlijke posten. "Verder wil ik niet treden in toestanden waarin Bos
> in het verleden is genoemd." Kan Prins wel zeggen wie er precies
> aandeelhouders zijn van Sugar City Investments? "Ik vind dat niet gepast,
> want wij zijn een besloten vennootschap."
>
> Wie gaan er schuil achter het megaproject Sugar City in Halfweg, dat een
> derde beslaat van de hele gemeente Haarlemmerliede? Onder anderen mr. Erik
> Bos, wiens naam eerder opdook bij een internationale witwasoperatie.
>
>
> 'Erik Bos? Dat zegt me niets'
>
> Burgemeester Bert Bruijn van Haarlemmerliede is met vakantie,
> VVD-wethouder Ger Markus (onder andere Economische Zaken) niet. Weet de
> wethouder wie er bij Cobraspen/Sugar City feitelijk de scepter zwaaien?
> "Nou, wij hebben altijd met de projectontwikkelaar te maken, met Luigi
> Prins en met een assistent van Prins."
>
> Heeft u wel eens van Erik Bos gehoord?
>
> Markus: "Nee, eerlijk gezegd niet. Dat zegt me helemaal niets."
>
> Bos speelde een belangrijke rol in de TCA-zaak, en hij dook ook op bij een
> witwasaffaire. En nu bezet hij meerdere directieposten bij Cobraspen/Sugar
> City.
>
> Markus: "Oh... Oh. Dat is niet zo mooi. De burgemeester is met vakantie,
> maar zodra hij terug is zal ik het met hem bespreken, want op dit soort
> zaken moet je alert blijven. Misschien is er in het kader van de Wet Bibob
> iets te doen."
>
> Doet Haarlemmerliede wel aan Bibob?
>
> Markus: "Goeie vraag. Dat weet ik niet, want dat ligt bij de burgemeester.
> Ik weet eigenlijk niet of we het ooit hebben toegepast. Ik weet wel dat er
> voor Sugar City nog geen advies is gevraagd bij het Landelijk Bureau
> Bibob, want de heer Prins komt wel met allerlei plannen, maar er is nog
> niet veel verwezenlijkt. Hij is al zeven jaar bezig met een restaurant in
> het oude koelgebouw, maar een exploitant is nog steeds niet gevonden. Pas
> als dat het geval is, kan Bibob gaan spelen. Eigenlijk zijn er alleen nog
> maar de kantoren in die silo's. Maandag kaart ik het aan bij de
> burgemeester, want als gemeente moet je weten met wie je precies zaken
> doet."
>
> Het Parool . . . 28-01-2012
>
>
> --------------------------------------------------------------
> 2011 archief: krakenpost.nl/2011.tar.bz2
> Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe_at_dvxs.nl
> Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe_at_dvxs.nl
> Online Archief: http://www.krakenpost.nl/archief
> 1999-2011 archief: krakenpost.nl/kraken-post.tar.bz2 (58MB)
> [29 Jan 12:00u]:238 abonnees
> --------------------------------------------------------------
>
>
>

--------------------------------------------------------------
 2011 archief: krakenpost.nl/2011.tar.bz2
 Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe_at_dvxs.nl
 Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe_at_dvxs.nl
 Online Archief: http://www.krakenpost.nl/archief
 1999-2011 archief: krakenpost.nl/kraken-post.tar.bz2 (58MB)
 [02 Feb 15:00u]:238 abonnees
--------------------------------------------------------------
 
Received on 02 Feb 2012 14:47 uur